金融行动特别工作组将缅甸列入“黑名单”

2022年10月21日，金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, “FATF”)声称缅甸未能在打击非法资金流动方面取得相应的进展，因此将缅甸列入高风险国家的“黑名单”。自此，缅甸加入了朝鲜和伊朗的行列。朝鲜和伊朗自2020年以来一直在高风险国家的黑名单上，二者受FATF要求均应采取反制措施。然而，与朝鲜和伊朗不同的是，缅甸受FATF要求应加强尽职调查措施。

这意味着缅甸实体和个体将面临来自全球金融机构的强化的尽职调查措施，其中包括不断增加的“解你的客户”(Know Your Client , “KYC”)报告和检查。金融机构自身也可实施相应的控制措施，包括暂停开设任何新账户，对往来于缅甸个体、缅甸实体、缅甸人拥有或控制的实体的任何国际转账采取强化的KYC措施，或在发生可疑交易时关停账户。

因此，与来自缅甸、缅甸人拥有或控制的实体或个体进行交易的公司至少应该预料到在任何有关资本转移的方面会发生延迟。缅甸人或与缅甸人进行交易的实体或个体也应积极审查其现有安排，以确保任何国际汇款都有合法且适当的证明文件，并考虑调整其跨境业务安排，以减轻“缅甸被列入FATF黑名单”的影响。

然而，FATF指出在加强尽职调查措施的同时，各国应确保人道主义援助以及合法的非营利组织(non-profit organization, NPO)活动和汇款的资金流动不受干扰。